Skip to content
Главная | Автоюрист | Типичные ситуации при расследовании мошенничества

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевшему оно известно либо имеется о нем достаточная информация: Лицо, совершившее мошенничество, неизвестно.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Проводятся те же следственные действия, что и во второй ситуации. Кроме того, используются данные криминалистических учетов, активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Удивительно, но факт! Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе.

По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников. Особенности проведения отдельных следственных действий. Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью.

В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Поиску подлежат предметы, которые явились предметом мошенничества деньги, драгоценности и др. Осмотр одежды, предметов, обнаруженных у задержанного. Обнаруженные у задержанного предметы могут способствовать получению сведений о его личности, а также данных о соучастниках преступления. Осмотр одежды и предметов должен проводиться внимательно с целью отыскания тайников, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или сами объекты мошенничества. При их осмотре можно установить способ мошенничества.

Обращается внимание на упаковку предметов.

Удивительно, но факт! В ходе допроса должно быть выяснено:

При осмотре изделий из фальшивых драгоценных металлов следует обращать внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков. Осмотру подлежат документы, которыми мошенники воспользовались для совершения мошенничества удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы.

В ходе допроса должно быть выяснено: Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Удивительно, но факт! Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению.

Допрос очевидцев проводится для получения сведений о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках, направлении ухода с места происшествия т. Допросы других свидетелей проводятся с целью получения данных об образе жизни мошенника, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках.

Читать ONLINE Расследование мошенничества

Допрос необходимо провести как можно быстрее, чтобы лишить подозреваемого возможности продумать показания, выдвинуть сложно проверяемые доводы. При подготовке к допросу следует иметь в виду, что чаще всего мошенники — это изворотливые, находчивые люди, которые быстро ориентируются в обстановке и изменяют показания, стремясь запутать следствие.

Важно, чтобы при допросе была сделана магнитофонная или лучше видеозапись, это в дальнейшем осложнит для преступника возможность изменить показания или сослаться на то, что он был неправильно понят или был неверно записан текст в протоколе допроса. Для опровержения ложных объяснений используются противоречия между показаниями подозреваемого и достоверно установленными доказательствами.

Обыск по месту жительства подозреваемого.

типичные ситуации при расследовании мошенничества сущности, именно

В ходе обыска следует обращать внимание на поиск частей тех предметов и объектов, которые использовались при совершении мошенничества: В жилище может быть обнаружены документы, содержащие рукописный или печатный текст, части которых использовались при мошенничестве. Изымаются свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что выясняется при предъявлении их на опознание.

Криминолистика

Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании мошенничества, разнообразен и зависит от способа совершения преступления и подлежащих выяснению обстоятельств. На почерковедческие экспертизы направляются учредительная документация предприятий, договоры и контракты, расписки, расходные и приходные документы; рукописные тексты в черновых записях мошенников для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений , кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений.

Дактилоскопические экспертизы проводятся в отношении оставленных преступниками следов рук, трасологические экспертизы для установления целого по частям упаковки; минералогические экспертизы — в случаях исследования изделий с камнями, металловедческая — При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

типичные ситуации при расследовании мошенничества сохранялась


Читайте также:

  • Увольнение по собственному желанию многодетной матери
  • Договор аренды недвижимого имущества консультант
  • Ипотека банк вбрр самара
  • Требования налоговых органов при ликвидации ооо
  • Душеприказчиком в завещании является
  • 2016-2018 | Юридическая помощь онлайн.